|
ข้อพิจารณาตามกรอบประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Creator | วิทยา นีติธรรม |
| Title | ข้อพิจารณาตามกรอบประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย |
| Contributor | สุพัตรา แผนวิชิต, วรรณวิภา เมืองถ้ำ |
| Publisher | วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา |
| Publication Year | 2565 |
| Journal Title | วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา |
| Journal Vol. | 11 |
| Journal No. | 2 |
| Page no. | 102-119 |
| Keyword | ฟอกเงิน, มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT, การประเมินผล |
| URL Website | https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS/index |
| Website title | https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS/article/view/262444 |
| ISSN | 2730-3616 |
| Abstract | การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินและปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การศึกษาวิจัยใช้วิธีดำเนินการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัยเอกสาร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ประเทศไทยยังมีข้อบกพร่องที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านกฎหมายตามกรอบการประเมินการปฏิบัติตามเชิงเทคนิค จำนวน 9 ข้อ จากข้อแนะนำทั้งหมด จำนวน 40 ข้อ และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านประสิทธิผล จำนวน 7 ด้าน จากข้อแนะนำทั้งหมด จำนวน 11 ด้าน ข้อเสนอแนะ คือ การเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร และการเปิดเผยชื่อผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Owner) รวมถึงมาตรการทางบริหารอื่นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดังกล่าว อันจะส่งผลให้มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพ ระบบการเงินของประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือ ทำให้เกิดผลดีต่อระบบการค้า การลงทุน และระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม |
